DSI задержал иностранца по делу о номинальном владении виллами на Пхукете

По данным The Phuket News со ссылкой на DSI, подозреваемого, названного только как господин Аджид, задержали около 12:30 8 июля в аэропорту Суварнабхуми в провинции Самутпракан. Операцию провели сотрудники Центра наблюдения и разведки DSI совместно с Иммиграционным бюро.

Задержание произведено по ордеру Уголовного суда, выданному 21 апреля. Расследование ведётся как специальное дело № 7/2567, то есть № 7/2024, подразделением национальной безопасности DSI. Гражданство задержанного и название виллового проекта ведомство не раскрыло.

Как утверждает DSI, иностранец мог использовать граждан Таиланда как номинальных владельцев, чтобы скрыть иностранный контроль над компанией, управлявшей арендой люксовых вилл на Пхукете. Ему вменяют ведение деятельности из перечня ограниченных для иностранцев без разрешения, обход Закона об иностранном предпринимательстве через номинальных лиц, а также допуск компании к предполагаемой незаконной деятельности в качестве директора, партнёра или уполномоченного представителя.

После разъяснения прав задержанного передали следователям DSI. На 9 июля его планировали направить к прокурорам для дальнейших процессуальных действий; данных о решении прокурора в опубликованном сообщении нет. Задержание не является судебным установлением вины.

Для рынка Пхукета дело важно как часть кампании DSI против схем, при которых иностранцы предположительно контролируют виды бизнеса, зарезервированные для тайских граждан. Однако из сообщения не следует, что нарушения установлены в отношении конкретного объекта, и оно не называет тайских лиц, которые могли участвовать в создании компании.