Депутат Пхукета запросил проверку возможного номинального владения в пяти компаниях

Шалермпонг Сэнгди 3 июля подал официальное обращение в Провинциальное коммерческое управление Пхукета. Как сообщила 5 июля газета The Phuket News, обращение приняла руководитель ведомства Варанит Апиратиджиравонг; она подтвердила, что управление рассмотрит представленные материалы.

Депутат также попросил проверить обстоятельства получения этим человеком тайского гражданства и национального удостоверения личности. По словам Сэнгди, номер документа начинается с цифры 8, что указывает на рождение за пределами Таиланда и последующее приобретение гражданства страны. Отдельная жалоба направлена в провинциальный центр Дамронгтхам: депутат просит установить, соответствовали ли закону документы, подтверждение родственных связей и последующая выдача удостоверения личности.

Сэнгди подчеркнул, что его обращение не является утверждением о совершении преступления. Он просит ведомства проверить законность процедуры натурализации, источники зарегистрированного капитала компаний и возможные основания для проверки на предмет отмывания средств. Также он предложил изучить сообщения о том, что этот человек до получения гражданства работал полицейским добровольцем на Пхукете.

Варанит Апиратиджиравонг заявила, что коммерческое управление будет взаимодействовать с другими ведомствами и оценит доводы на основе представленных доказательств. Личность человека, о котором говорится в жалобе, не раскрыта; обвинения ему не предъявлены.

По данным базы коммерческого управления, на Пхукете выявлено более 6 600 юридических лиц с признаками риска номинального владения в шести направлениях: торговле землёй, недвижимости, электронной коммерции, туризме, гостиницах и курортах, а также сельскохозяйственной продукции. Власти завершили проверки по 23 делам, затрагивающим 25 компаний; в случаях, где это было уместно, начаты юридические процедуры. Остальные материалы, по словам ведомства, рассматриваются в ускоренном порядке.

Закон Таиланда об иностранном бизнесе ограничивает работу иностранцев в ряде сфер без специального разрешения. Использование тайских акционеров или директоров для сокрытия иностранного контроля запрещено. Для рынка Пхукета эта проверка важна как часть более широкой кампании контроля в секторах земли, недвижимости и гостеприимства, однако конкретные нарушения по новому обращению пока не установлены.