DBD проверяет в Пхукете компании, связанные с землёй на 231 млн бат

Пхукет: 56 участков и 49 компаний в проверке

Проверки прошли 20 июня 2026 года в Пхукете и Краби в рамках правительственной кампании в туристических и инвестиционных центрах, сообщил генеральный директор DBD Пунпонг Найянапакон. Номинальной называют схему, при которой формальным владельцем компании выступает местный гражданин, а фактический контроль или финансирование, по версии властей, принадлежат другому лицу. Речь идёт о признаках возможных нарушений и проверке ведомства, а не о судебно установленной вине, конфискации либо недействительности прав на землю.

В Пхукете DBD отнёс 10 компаний к группе с признаками номинальной структуры и связью с четырьмя земельными участками, оценёнными в 116 млн бат. Ещё 39 компаний направлены на дальнейшую проверку: с ними связаны 52 участка ориентировочной стоимостью 115 млн бат. Таким образом, ведомство оценивает активы под проверкой в провинции более чем в 231 млн бат.

Одним из объектов стала зарегистрированная в 2019 году компания в Патонге, работавшая в сферах отелей, курортов, кондоминиумовБаза знаний · Тип недвижимостикондоминиум (condominium)Кондоминиум — зарегистрированное здание с отдельными помещениями в индивидуальной собственности и общим имуществом; одно маркетинговое название объекта не подтверждает такой статус.Открыть в базе знаний → и проката мотоциклов. По данным DBD, её туристическая лицензия была аннулирована из-за нарушений требований к составу совета директоров. Ведомство также заявило, что один тайский акционер признал владение акциями от имени израильского инвестора. Название компании не раскрыто, а изложенные DBD обстоятельства остаются предметом проверки.

Краби: активы более чем на 499 млн бат

В Краби ведомство выявило девять компаний с признаками номинального владения, связанных с 17 участками на 209 млн бат, а также восемь компаний для дополнительного изучения — с восемью участками примерно на 290 млн бат. Общая оценка активов под проверкой в провинции превышает 499 млн бат. В одном из эпизодов речь идёт о строительной и девелоперской компании, связанной, по данным властей, с польскими инвесторами: она развивает проекты вилл с бассейнами, имеет зарегистрированный капитал 4 млн бат и, как утверждает DBD, контролирует 16 участков стоимостью около 200 млн бат. Согласно сообщению ведомства, в реестре эта крабийская компания значилась как на 100% принадлежащая тайским владельцам, но фактическое управление, по наблюдениям инспекторов, осуществляли иностранцы. Это стало основанием предположить, что тайские акционеры могли выступать номинальными держателями без реальных инвестиций. DBD также заявил, что обнаружил участие бухгалтеров в поддержке предполагаемых номинальных схем; из доступного сообщения не ясно, о каких именно действиях, лицах или компаниях идёт речь.

Что известно и чего пока нет

DBD готовит передачу данных о 623 подозрительных компаниях в Сураттхани, Пхукете, Краби и Пхангнга специальной группе Королевской полиции Таиланда. Эта цифра относится к четырём провинциям, а не только к инспекциям 20 июня. Детализированные суммы по Пхукету и Краби составляют более 730 млн бат — свыше 231 млн и более 499 млн соответственно, хотя Thaiger вынес в заголовок оценку «почти 1 млрд бат». Причину расхождения не объяснили. DBD не опубликовал перечни большинства компаний, документы по участкам, методику оценки и комментарии проверяемых сторон. Поэтому оценка активов и выводы о возможных номинальных схемах пока основаны на сообщении ведомства, пересказанном Thaiger. DBD подчёркивает, что законная работа иностранных компаний допускается в рамках Закона об иностранном бизнесе Таиланда.