Проверка гражданства
Прямая публикация MGR Online от 9 августа, которая является исходным материалом этой истории, передаёт слова заместителя министра внутренних дел Таиланда: предварительная проверка подтвердила наличие тайского гражданства у одного из упомянутых граждан Израиля. По его словам, этот статус был получен более десяти лет назад.
Министерство намерено ретроспективно проверить, соответствовала ли закону процедура предоставления гражданства. Чиновник также заявил, что лиц с похожим статусом больше одного, однако их имена и обстоятельства дел не раскрываются, поскольку проверка продолжается.
Компании и финансовые связи
По словам заместителя министра, параллельно ведомства проверяют компанию, которой принадлежит помещение с религиозным центром «Хабад». Упомянутое лицо, как уточнил чиновник, не входит в руководство самого центра, а связано с компанией-владельцем помещения. Проверка касается её деятельности, структуры акционеров, происхождения капитала и финансовых операций; сам религиозный объект не назван объектом проверки.
Также, по заявлению чиновника, ведомства получили сведения для проверки финансовых потоков более чем 100 компаний на Пхукете с предварительно указанной совокупной выручкой свыше 5 млрд батов. Они будут изучать акционерные структуры, источники средств, транзакции и связи между фирмами. Власти проверяют, не использовались ли тайские граждане как формальные держатели долей в интересах иностранцев; для вывода о такой схеме, по словам заместителя министра, необходимы финансовые доказательства.
Мнение редакции
Подтверждённая новость на этой стадии — начало проверки процедуры натурализации отдельных лиц и финансовых следов корпоративного владения, а не существование доказанной незаконной сети. Национальность, религиозная принадлежность или наличие религиозного центра не служат доказательством нарушения и не должны подменять проверку конкретных документов и операций.
Если финансовые доказательства подтвердят незаконные конструкции, а меры будут адресными, условия конкуренции для добросовестных местных предпринимателей и прозрачных инвесторов могут стать понятнее. Но доступный материал MGR Online не содержит итогов проверки, поэтому пока нельзя говорить ни о вине конкретных компаний, ни о последствиях для рынка Пхукета.